מה חשוב לדעת על כספי נאמנות ואי העברת כספים?
במחלוקת על כספי נאמנות יש להפריד בין עצם החזקת הכסף, התנאים לשחרורו, חובת הדיווח וטענה לניכוי או לעיכוב. תחילת הבדיקה היא שחזור מסלול הכספים: ממי התקבלו, לאיזה חשבון הועברו, עבור מי הוחזקו ואיזו הוראה התירה כל פעולה.
מה בודקים תחילה?
משמעת מול אחריות אזרחית
הפרת כלל אתי אינה יוצרת אוטומטית זכאות לפיצוי, ותביעה אזרחית אינה מחייבת בהכרח קביעה משמעתית. כאשר מבקשים פיצוי, השבה או סעד אחר, יש לבחון בנפרד את עילת התביעה, הנזק, הקשר הסיבתי והראיות. כאשר הטענה נוגעת להתנהגות מקצועית, ניתן במקרים מתאימים לבחון גם את ההליך האתי.
האם עיכוב בהעברת כסף מוכיח שנעשה בו שימוש אסור?
לא בהכרח. יש לבדוק אם התקיים תנאי לשחרור, מה הוסכם ומה הסיבה לעיכוב. לצד זאת, עיכוב בלתי מוסבר או היעדר דיווח מחייבים בירור מסודר באמצעות מסמכים.
להעמקה בספר של ציון בהלול
כספי נאמנות מוסדרים בכללים 39–42, המחייבים הפרדה מכספי עורך הדין. יש להבחין בין מקדמת שכר טרחה לכספי נאמנות. חובות הלבנת הון הן זיהוי/רישום, לא דיווח כללי.
נאמנות כספית — כספי נאמנות — לקריאת הפרק והמקורותמקורות ובדיקת הדין העדכני
האתר מוסיף הסברים וניתוח, אך החלטות, סטטוס משמעתי ונהלים משתנים. המקור הרשמי של לשכת עורכי הדין הוא נקודת האימות.
חוק לשכת עורכי הדין — מאגר החקיקה הלאומילהעמקה בנושא
- כרטסת נאמנות — המסמך שיכול להכריע מחלוקת
- מתי מותר לשחרר כספי נאמנות?
- קיזוז שכר טרחה מתוך כספי לקוח
- עיכוב בהעברת כספים ללקוח
- כספי נאמנות של עורך דין — מה בודקים כשכסף לא הועבר?